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為盈利走私大米 獲刑又罰金百萬元

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發布時間:2019-06-13 16:07
來源:未知
為盈利走私大米 獲刑又罰金百萬元

  李沉香初中畢業后從老家來到岳陽做禽類生意,后轉做大米生意,并注冊了岳陽市某糧油有限公司,因生意不好,在2014年時便歇業。一心想著賺大錢的李沉香,仍想重拾老本行,于是在2016年注冊了岳陽市某國際貿易有限公司,準備申請做大米進口業務。

  機緣巧合相識  密謀策劃走私

  云南河口人郭細珍的居住地與越南僅一河之隔,曾多次走私大米到內地,因資金短缺,郭細珍也只能做點“小買賣”。為了做強做大,2015年初,郭細珍來到岳陽尋找合作伙伴。

  “要不要越南大米?”在岳陽市麻紡廠的貨場,郭細珍湊到幾個閑聊的人面前,低聲詢問。

  “我有興趣。”人群中的李沉香接話。兩人就越南大米的質量以及運輸流程等事宜進行了簡單交談后,互留了手機號碼。

  沒過多久,為了考察越南大米的情況,了解如何把大米從越南運輸到內地,李沉香電話聯系了郭細珍,表示想到云南河口去看一看。

  李沉香到達河口,找好賓館住下后,就與郭細珍聯系。隨后,郭細珍帶了大米樣品到賓館給李沉香檢驗,并要他去越南考察。

  從越南玩了一天回到河口,李沉香與郭細珍細聊了走私大米事宜。“大米是怎么從越南運過來呢?”郭細珍指了指河口中越邊境的河,表示她會找保貨人用船從界河上將大米走私到河口,然后從河口北火車站發貨到指定地點。

  看好走私路線  陸續大量發貨

  從河口回來后沒幾天,兩人約定先發一車皮到岳陽。考慮到第一次合作,兩人按照之前協商好的,等李沉香收到大米后,再付貨款給郭細珍。

  為此,李沉香來到岳陽市城陵磯碼頭的一家儲運公司,查看貨場、了解運輸流程。后李沉香與儲運公司達成了卸載大米的協議。

  幾天后,李沉香就收到了儲運公司發來的消息,一車皮(約60噸)用無文字、圖案的白色編織袋包裝的貨到了。李沉香立即聯系了貨車到貨場卸貨。檢查了大米質量尚可后,以每噸3500元的價格將貨款轉到了郭細珍指定的銀行賬戶中。

  繼第一次交易成功后,按照先收貨再付款的模式,李沉香又陸續向郭細珍購買了6個車皮、約360噸的越南大米,并以每噸30元的利潤,依次銷售給了之前聯系好的湖北、岳陽等地的買家,總利潤一萬余元。

  不滿小量走貨  合計拉人入伙

  合作了幾次后,郭細珍找到李沉香,表示想把生意做大,建議雙方利用各自自身優勢,尋求固定化合作。

  樊昇會與李沉香是多年好友,從事鋼管銷售。在一次聊天中,李沉香向樊昇會提出一起做走私越南大米的事。見樊昇會動了心,李沉香就帶著他去河口考察,并與郭細珍見面。

  郭細珍向樊昇會詳細介紹了走私流程,三人聊得甚是投緣,并確定合伙走私越南大米的模式:由郭細珍負責越南方面的協調聯系,找保貨人將大米等貨物走私入境,由李沉香、樊昇會共同出資、聯系國內買家,李沉香參與記賬、轉賬,利潤三人平分。期間,郭細珍帶著他們與越南大米老板見面、到貨場實地考察大米的品質和價格。

  此后的四個月時間里,三人合作順暢,先后走私大米、糯米共計292噸入境,通過火車分別運輸給衡陽、重慶等地的買家。“這段時間合作了十幾個車皮,純利潤大概8萬左右。”四個月內,三人各分得2萬余元利潤。

  “大錢”還沒賺到  觸犯法律終被抓

  郭細珍走私大米的數量大,線路廣,不久便被衡陽海關緝私分局抓獲。而李沉香在準備再次前往云南時,在岳陽火車站被相關部門抓獲。隨后,樊昇會落網。

  近日,岳陽中院開庭審理了此案。經審理后認為,被告人李沉香明知郭細珍販賣的是走私大米,而直接向其收購,數額較大,偷逃應繳稅額人民幣1083100.15元,數額巨大;被告人李沉香、樊昇會與同案人郭細珍(另案處理)違反法律法規的規定,逃避海關監管,合伙將未履行合法手續、繳納關稅的大米、糯米走私入境進行銷售,偷逃應繳稅額人民幣934353.24元,數額巨大。被告人李沉香、樊昇會的行為,均構成走私普通貨物罪。

  三人合伙走私犯罪活動,系共同犯罪。在共同犯罪中,李沉香起主要作用,系主犯;樊昇會明知是走私活動而提供資金,起了次要作用,系從犯。被告人李沉香向公安機關檢舉、揭發他人犯罪行為,經查證屬實,有立功情節,可以從輕處罰。被告人樊昇會主動投案,如實供述犯罪事實,有自首情節,可以從輕處罰。

  岳陽市中級人民法院依法判處被告人李沉香犯走私普通貨物罪,處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣二百二十萬元;被告人樊昇會犯走私普通貨物罪,處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣一百萬元。(以上人名均為化名)


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責任編輯:中華食品資訊網

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